涉案33亿，涉案6.2亿
该案涉案金额6.45亿元，兰州警方成功破获一起大规模非法期货交易案件。
西北角中国甘肃网记者程健
通过“恶意下单”、“快进快出”等手法，诱骗投资者频繁交易，导致3300余名投资者损失2.24亿元。市警方顺利完成调查。期货交易案中，捣毁互联网平台犯罪窝点15个，现场查获电脑、硬盘220台、手机700余部，涉案资金逾6000万元。冻结96人刑事执法措施，对6人进行网上追踪“幕后”调查；严厉打击以“金融公司”为核心的犯罪组织及相关黑灰色产业级联方式”。
2023年5月5日，兰州市公安局经侦支队收到甘肃省公安厅经侦支队转发的线索，反映兰州商品交易有限公司违法开展期货交易。交易。接到线索后，兰州市警方于2023年6月27日成立专案组，在省公安经侦大队的指导下，对商品贸易公司非法期货交易事件展开全面调查。安全部门。在兰州。
经查，2021年7月至2023年11月，兰州商品交易有限公司在没有开展期货交易资格的情况下购买搭建交易平台的软件，并通过编写计算代码的方式购买，经查明，期货产品数据发生变化。期货市场数据在成熟的交易平台上形成的K线图和分时图趋势。
公司与“经纪商（吸粉、吸粉机构）”合作，吸粉、吸粉团队通过网络媒体在线宣传交易平台，联系银行为交易平台开通资金划转通道，鼓励投资者开立个人账户。引粉团伙成员冒充高级期货分析师、股票分析师，建立微信群，冒充现货交易，利用假期货平台进行“恶意倒单”、“快单”等交易。用过的。他们诱骗投资者进行频繁交易，导致他们损失。
该事件涉及来自13个省份的31家可疑公司（吸粉和交通团伙），平台注册会员7400余人，实际交易4600多笔，存款总额6亿日元，4500万元人民币。受害人达3300人，损失超过2.24亿元，投资者遍布全国30个省、市、自治区。
“去年3月，我在某平台观看视频时，遇到一位金融解说员讲解期货。我对此了解不多，但解说员的介绍‘很棒’……让我印象深刻的是，它是如此简单易懂。 ”“剪切”分析。受到启发，我下载了应用程序并加入了QQ群。在集团“专家”的一步步指导下，短短6个月时间，我就损失了30万多元。 ”王先生，APP内的每笔交易都会收取高额费用，如果不购买，还会收取滞纳金。投资后她继续亏损。这种模式下，只有她意识到自己被该团伙欺骗，损失了钱，立即报警。
考虑到本次事件是甘肃省首例虚假期货交易平台非法经营案件，涉及资金数额巨大，情况困难复杂，兰州市公安局党委已采取措施。要求设立总部。我们将配合警方相关部门进行综合调查，努力确保事件成为刑事案件。
很快，专案组将进行碰撞、比对、仔细分析，综合利用大数据资源，对大量工商、税务、银行等数据进行筛选和过滤，使交易我追踪平台APP的来源。从后端获取3200G的海量数据，进行详细的分析判断，剥开茧层后，我们打造了一支由幕后投资者、粉丝、技术支持、资金结算等专家组成的专业团队。原来这是一个犯罪团伙。一个犯罪组织网络曝光，利用假冒期货交易平台在多个地区实施违法犯罪活动。
“犯罪组织组织严密，分工明确，层级管控。交易平台背后的金融大佬掌控着公司整体运营和利润分配，”我们正在对接吸粉、流量团伙掮客统计专案组民警张显阳介绍，该平台拥有专业的技术团队，负责生产、运营、维护、并应对客户团伙团伙及客户资金支付问题。吸粉团队通过网络媒体等向全国城市投资者推荐交易平台，提供专业辅导，吸引投资者加入由公司员工组成的虚假期货、股票、原油分析小组，招揽、招揽投资者。 我们正在做客户安装了交易平台（PC端和手机APP），冒充高级期货分析师，诱导投资者在平台上频繁交易虚假期货品种，向投资者勒索本金和费用，我来骗你。
电子证据是打击网络犯罪的核心，是案件侦查的命脉，是证据之王。专案组要求检察机关、证监部门提前介入，指导侦查工作，提出证据提取、事实认定、法律适用等意见和建议，准确掌握专业领域知识，明确侦查方向和内容。法律应用。收集证据。
“在期货刑事案件中，需要准确掌握交易数据的关联性。我们在海量的数据中寻找线索，将涉案账户分为两类。一类是亏损的账户，这些账户属于属于“基本上是被利用了，是团伙成员自己控制的，目的是让他们参与进来。”四个多月后，负责此案的民警王哲说道。的调查。专案组夜以继日加班加点，分析了13个部委、31家企业的数千万数据，全面了解犯罪组织的层次、组织、手段，准确采集犯罪组织相关信息，搞清楚了。幕后支持者、粉丝和技术支持团伙。
2023年11月3日，在兰州市公安局党委的坚强领导下，在省公安厅经侦总队和兰州市检察院的精心指导下，专案组组织城关分局开展侦查工作。兰州新区公安局七里河分局、皋兰县、榆中县局、便衣支队、经侦支队300余名民警组成成都、洛阳、北京、上海、福州等9个抓捕组，开展统一抓捕行动长沙、南昌、兰州等地区开展。捣毁网络平台作案窝点15个，现场缴获电脑、硬盘220台、手机700余部，冻结涉案资金超6000万元，抓获犯罪嫌疑人96人。采取。并有六人被网上追逃。
2023年12月4日，经公安部经侦局批准，该案在全国范围内成功开展集群行动，全国警力在公安部统一指挥下进行了全面侦查。调查已经开始了。以及多维攻击。
“该案是一起规模特大、涉案人数多、波及面广、断网难度大、取证难度大的非法期货交易案件，也是一起经济犯罪案件，随着该案的成功侦破，虚假期货交易的犯罪链条被彻底打破，黑市、黑产业等相关犯罪行为得到有效铲除，黑恶分子和幕后黑手的目的是严厉打击期货领域新犯罪“融资人”交易员，一系列打击行动创造了名声和实效，取得了“同城同频”的显著成效。公安部门正在开展“共鸣”和“协作配合”，打击有组织、信息化、隐蔽性、超越地域的违法行为。未来犯罪为公安力量维护经济社会稳定、保护人民财产安全积累了宝贵经验，做出了贡献。 “兰州市公安局经济研究科科长金江海说。
专案组还建议公众增强自我保护意识和投资风险意识，自觉远离非法期货投资活动，投资前时刻警惕自己，做到“三辨”，一是业务资质.说应该的。期货行业均为特许经营，需要业务审批或向中国证监会申请，取得相应的业务资格。其次，区分营销技巧。开展期货交易，需要遵守法律合规管理要求，合法经营机构在宣传推广业务时应当根据需要披露业务风险，不保证最低收益；3、汇款账户身份识别。投资者应当在合法的期货投资机构开立期货账户，进行期货交易。
来源：中国甘肃网
